Comment signaler des cas de fraude

Recueillir des preuves. Tirez les feuilles de temps des employés, des cassettes de surveillance et les factures, et de vérifier avec la banque tous les jours de toute activité sur votre bureau ou de compte d'entreprise. Enregistrer e-mails suspects. Selon businessknow-how.com, il est également important de voir si des numéros de chèques sont portées disparues dans la transaction rapporte. Regardez dans les poubelles et les bacs de recyclage pour les documents suspects. Document si tous les employés, les clients ou les clients ont dévié de leurs routines en termes d'heures, les heures d'apparence et le montant d'argent dépensé, a exigé, perçu ou demandé.

Contacter les autorités. Décrire l'action frauduleuse que vous soupçonnez, et de fournir la moindre preuve. La police peut transmettre la plainte à un autre organisme, comme un service social fraude sociale examinateur si elle est un cas de fraude soupçonnée d'avantages, ou un enquêteur d'assurance pour un éventuel incendie criminel. Il est sage d'obtenir un organisme extérieur impliqué dans plusieurs cas, les employés sont impliqués dans l'escroquerie.

Surveiller la situation. La police peut ont ouvert une enquête après votre plainte, mais il peut ne pas être une priorité élevée et ils ne probablement pas avoir les ressources nécessaires pour surveiller les activités actuelles du suspect alors qu'ils sont également traçaient preuves. Si vous voyez la voiture du comptable de la ville à l'hôtel de ville bien après les heures d'affaires, par exemple, noter les heures et les dates et les transmettre à la police. Les agents peuvent vous dire de ne pas interférer avec leur enquête ou de confronter le suspect, mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas faire des observations.