Quand quelqu'un est impliqué dans un litige comme un divorce amer, il ou elle peut être motivé pour cacher ses biens afin de les protéger contre une décision de justice. Mais si quelqu'un a un besoin légitime de trouver les actifs, il ya des moyens disponibles pour le faire. Une bonne quantité d'informations ainsi que la détermination considérables sont nécessaires de la part du demandeur.
Recueillir des informations pertinentes sur le sujet de recherche. Cela inclut le nom légal complet de l'objet de recherche, numéro de sécurité sociale, adresse, lieu de travail, relevés bancaires et toute autre information disponible. Rassemblez autant d'informations que possible par tous les moyens légaux.
Vérifier l'exactitude de vos informations. Cela implique une double-vérification de l'orthographe d'un nom, une adresse à jour et peut-être de faire un appel au lieu de travail de l'objet de recherche. Cela est essentiel afin d'obtenir des informations précises dans une recherche. Un nombre précis de la sécurité sociale est essentielle pour de nombreuses recherches.
Obtenir une ordonnance du tribunal, si possible. Ceci est particulièrement pertinent pour les cas l'enfant-soutien. Avec un ordre de la cour dans la main, de nombreux dossiers qui pourraient autrement être hors-limites, tels que les relevés bancaires, seront disponibles.
Obtenez des enregistrements téléphoniques, y compris les dossiers de téléphone cellulaire. Ces documents peuvent être obtenus par voie de subpoena. Les relevés téléphoniques peuvent être un indice à des parents ou d'autres associés qui peuvent se cacher des actifs pour le sujet de recherche.
Déterminer le lieu de travail et la fréquence de rémunération de l'objet de recherche. Encore une fois, cela est beaucoup plus facile avec une ordonnance du tribunal en main. Suivant simplement la personne dans le matin, cependant, peut souvent révéler le lieu de travail de l'objet de recherche.
Regardez les dossiers fiscaux. Pour un conjoint qui dépose des déclarations fiscales conjointes, l'obtention d'une copie d'une déclaration d'impôt est un droit légal. Les déclarations de revenus peuvent également être obtenus par voie de citation ou en réponse à une tentative de recueillir le soutien des enfants. Les dossiers d'impôt comprennent toujours un numéro de sécurité sociale.
Vérifiez pour les voyages suspectes, en particulier à l'étranger. Voyages à des endroits comme la Suisse peuvent être des indices sur des comptes bancaires offshore qui peuvent contenir assets.This cachés est particulièrement vrai avec les voyages répétés au même emplacement.
Rechercher pour les gros achats de biens ou même les polices d'assurance, ainsi que les transferts d'argent substantielles. Grandes retraits d'un compte bancaire ou de généreux dons à des parents peuvent signaler une tentative de déplacer les actifs à un tiers.
Vérifiez pour les transferts immobiliers ou les transferts auto-titre Aussi, vérifiez pour les paiements ou les achats effectués pour le compte d'un tiers. Dossiers réel = immobilières sont déposés auprès du bureau de l'enregistreur de comté ainsi que le conservateur des titres.
Vérifiez la location d'unités de stockage et des coffres de sécurité, qui sont fréquemment utilisés comme cachettes pour des héritages, des bijoux et d'autres actifs que le sujet de recherche ne peut pas ou ne souhaite pas convertir en espèces.